Южнокорейский регулятор выдал предупреждение о приостановке деятельности Upbit за 700 000 нарушений KYC
Южнокорейский регулятор собирается приостановить деятельность Upbit, ссылаясь на неспособность биржи должным образом внедрить процессы KYC. Финансовый регулятор Южной Кореи, Подразделение финансовой...
Южнокорейский регулятор собирается приостановить деятельность Upbit, ссылаясь на неспособность биржи должным образом внедрить процессы KYC.
Финансовый регулятор Южной Кореи, Подразделение финансовой разведки, уведомило Upbit, крупнейшую криптовалютную биржу страны, о возможной приостановке деятельности из-за нарушений требований KYC и обязательств по ПОД/ФТ, как стало известно газете Maeil Business Newspaper.
В отчете говорится, что FIU 9 января направило уведомление Upbit, предупреждая, что биржа может столкнуться с приостановкой на срок до шести месяцев. В течение этого времени ей не будет разрешено принимать новых клиентов, хотя существующие пользователи могут продолжать торговлю. У Upbit есть время до 20 января, чтобы отреагировать на выводы FIU. После рассмотрения объяснений Upbit FIU примет окончательное решение о приостановке.
Южная Корея разработает следующий законопроект о регулировании криптовалют к концу года: отчет
Регулятор также расследует, нарушила ли Upbit какие-либо правила, ведя бизнес с незарегистрированными иностранными криптофирмами. Upbit заявила, что было сложно заранее идентифицировать иностранные биржи, но настаивает на том, что намерения нарушать закон не было.
После обнаружения нарушений Upbit FIU приостановило продление лицензии биржи, поскольку южнокорейским властям требуется дополнительное время для проверки большого количества предполагаемых нарушений KYC. Из-за этих нарушений Upbit может быть оштрафован на сумму до 100 миллионов корейских вон (примерно 71 500 долларов США) за случай, что может составить 35,8 миллиардов корейских вон (27 миллионов долларов США) из-за большого объема рассматриваемых дел.