Американский сенатор начал расследование предполагаемых нарушений санкций со стороны Binance

Сенатор США Ричард Блюменталь объявил о начале официального расследования Сената в отношении криптобиржи Binance после недавних сообщений в СМИ, в которых утверждалось, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа предположительно способствовала проведению транзакций на сумму почти 1,7 миллиарда долларов, связанных с иранскими организациями, находящимися под санкциями, и так называемым «теневым флотом» российских нефтяных танкеров.

Краткое содержание

• Ричард Блюменталь инициировал расследование Сената в отношении Binance после сообщений о том, что биржа обработала транзакции на сумму около 1,7 миллиарда долларов, связанные с иранскими посредниками и теневым флотом России.
  

• В ходе расследования запрашиваются документы, касающиеся практики соблюдения нормативных требований компанией Binance, а также предполагаемого увольнения или отстранения от работы внутренних следователей, которые выявляли подозрительные аккаунты.
  Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале

• Компания Binance отрицает какие-либо правонарушения и заявляет, что значительно сократила риски, связанные с санкциями, одновременно усилив меры по борьбе с отмыванием денег.
  

• Блюменталь требует от Binance объяснений.
  

Расследование сосредоточено на вопросах, касающихся практики компании в области соблюдения нормативных требований и ее реакции на внутренние предупреждения со стороны сотрудников, занимающихся вопросами соответствия.

В письме генеральному директору Binance Ричарду Тенгу Блюменталь, высокопоставленный член Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, потребовал предоставить документы и записи, подробно описывающие обстоятельства незаконных переводов, а также причины, по которым сотрудники отдела по соблюдению нормативных требований, выявившие эту деятельность, были, как сообщается, отстранены от работы или уволены.

Примечательно, что расследование началось после того, как Binance недавно заявила о резком сокращении своей подверженности влиянию санкций в отношении подконтрольных организаций, сообщив о снижении соответствующей активности примерно на 96% в период с начала 2024 года по середину 2025 года. Биржа утверждает, что на транзакции, связанные с санкциями, сейчас приходится лишь ничтожная доля от общего объема торгов.
Согласно сообщениям New York Times и Wall Street Journal, внутренние следователи Binance обнаружили более 1500 счетов, доступ к которым осуществлялся из Ирана, и отследили средства, переведенные через посредников, включая Hexa Whale и Blessed Trust, организациям, связанным с Корпусом стражей исламской революции Ирана, а также платежи персоналу российских судов, обходящих санкции.

«Binance — рецидивист: компания давно знает, что иранский режим и его террористические марионетки используют ее криптовалютную платформу как удобное и надежное средство для обхода международных санкций, мер по борьбе с отмыванием денег и других банковских ограничений», — написал сенатор в письме.

В своем письме Блюменталь также обвинил Binance в игнорировании явных предупреждающих сигналов, допущении работы потенциально незаконных счетов и даже, по сообщениям, оказании поддержки организациям, занимающимся отмыванием денег, несмотря на соглашение с властями США от 2023 года, которое требовало усиления мер по борьбе с отмыванием денег.

В ходе расследования сенатор также затронул вопросы, касающиеся сообщений об увольнении внутренних следователей, которые выявили эту деятельность, что поднимает вопросы о корпоративной культуре соблюдения нормативных требований.

Binance публично опровергла утверждения о том, что она сознательно способствовала обходу санкций или что ее сотрудники, отвечающие за соблюдение нормативных требований, были наказаны за высказывание опасений, заявив, что отмеченные аккаунты были удалены, и что она сотрудничает с регулирующими органами.