Жертвы ХАМАС подали в суд на Чанпэн Чжао и Binance

• Семьи жертв атаки ХАМАС 7 октября подали федеральный иск против CZ и Binance.
  

• По их словам, Binance осуществила криптовалютные переводы на сумму более 1 миллиарда долларов, связанные с террористическими группировками.
  

• Дело всплыло вновь после помилования CZ президентом Трампом.
  

Семьи жертв теракта ХАМАС 7 октября подали новый иск против Чанпэна Чжао из Binance. Они утверждают, что биржа намеренно финансировала атаку, унесшую множество жизней.

Binance столкнулась с новым иском из-за «финансирования терроризма»

Газета New York Post сообщила, что жертвы нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года подали иск против Binance в федеральный суд. Они обвинили биржу в том, что она позволила перевести более 1 миллиарда долларов в криптовалюте ХАМАС, «Хезболле» и другим организациям.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
В жалобе конкретно упоминаются биржа, её старший руководитель Гуанъин «Хэйна» Чэнь и бывший генеральный директор Чанпэн Чжао. В ней утверждается, что система компании позволяла боевикам переводить средства без каких-либо проверок.

Адвокаты семей утверждают, что Binance сознательно ослабила меры по обеспечению соответствия. Они также утверждают, что компания создала внутренние системы, чтобы избежать обнаружения регулирующими органами.

Юридический представитель Ли Волоски заявил в своем заявлении, что платформа сознательно финансировала группы.



Это произошло после того, как в 2023 году Binance признала себя виновной в нарушении законодательства о борьбе с отмыванием денег и согласилась выплатить штраф в размере 4,3 миллиарда долларов. Чанпэн Чжао также признал себя виновным и был помилован президентом Трампом в этом году.

Чанпэн Чжао снова в центре внимания после помилования Трампа

Судя по всему, CZ всё ещё борется с юридическими проблемами биржи даже после своей отставки. Совсем недавно платформа была оправдана по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). В мае Комиссия по ценным бумагам и биржам США ( SEC) прекратила гражданский иск против Binance, длившийся почти три года.

В том же месяце Binance подала ходатайство об отклонении иска на сумму 1,76 млрд долларов, поданного конкурсной массой FTX. Это было связано с соглашением об обратном выкупе акций, заключенным в 2021 году, на том основании, что Binance получала неправомерную выгоду до краха FTX. Биржа назвала жалобу «юридически некорректной».

Новый иск, связанный с ХАМАС, также указывает на примеры из мирового сообщества, демонстрирующие, как криптовалюта используется для незаконного перемещения средств. По имеющимся данным, некоторые венесуэльские преступные группировки занимаются контрабандой золота в Иран для поддержки боевиков и переводят миллионы долларов в цифровых активах через посредников.

Тем временем в похожем деле в Нью-Йорке, связанном с атаками, судья в этом году постановил, что истцы представили достаточно доказательств, чтобы утверждать, что Binance помогала злоумышленникам с 7 октября.