Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, наняла нового сотрудника. Проблемы с местными регуляторами были в числе главных проблем, беспокоивших криптовалютные биржи в 2021 году. Binance, с другой стороны, была биржей криптовалют, которая больше всего столкнулась с этой проблемой. Но это больше, чем сейчас.

Binance будет работать с агентом ФБР.

Binance USA наняла бывшего агента ФБР Би Джея Канга в качестве первого директора по расследованиям. Би Джей Кан известен как имя, которого больше всего боятся на Уолл-стрит. Эта разработка знаменует собой последний шаг в напряжённом году по созданию регулирующего персонала Binance USA. В сфере регулирования биржа Binance увеличила штат сотрудников на 145%. 20% сотрудников Binance в настоящее время занимаются юридическими операциями. Binance, в которой работают эксперты в этой области, хочет свести проблемы, которые могут возникнуть, к нулю.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Канг ранее руководил расследованием инсайдерской торговли с участием Стива Коэна и Раджа Раджаратнама и недавно ушел из ФБР. Добавляя опытных и известных имен в этой области, Binance также принимает во внимание учреждения, с которыми он работал в прошлом. Наем персонала, покидающего такие учреждения, как CFTC, SEC и ФБР, направлен на устранение потенциальных рисков, с которыми может столкнуться Binance.

Криптовалютные расследования.

США еще предстоит создать четкую правовую базу для криптовалют. Тем не менее, учреждения США не остаются безучастными к определенным преступлениям, связанным с криптовалютами. Например, преступления, связанные с инсайдерской торговлей, существуют уже много лет, и тот факт, что это преступление было совершено с использованием криптовалют, ничего не меняет. В этом году руководители OpenSea и Coinbase (бывшие руководители) были обвинены SEC в инсайдерской торговле, и были начаты расследования. Компании, в которых работали преступники, также поддерживали эти расследования.
Кроме того, вчера мы узнали, что 8 преступников нарушили эмбарго, используя криптовалюты (Tether), по заявлению Министерства юстиции США. 2 человека арестованы, 6 человек находятся в розыске. SEC, с другой стороны, подала несколько исков по ценным бумагам, связанным с криптовалютой, и исследует нативные токены бирж, таких как FTX и Binance, на предмет потенциальных «ценных бумаг, не включенных в список».

Четких правил нет, но институты США продолжают делать свое дело. В этом случае самое разумное, что могут сделать биржи вроде Binance, — это нанять опытных сотрудников гос органов.