По данным официальных лиц Гонконга, в 2022 году было зарегистрировано 2336 случаев мошенничества с криптовалютой на общую сумму более 216,6 млн долларов.

Кроме того, заявлено, что за последний год по всей стране было совершено более 23 000 онлайн-преступлений. Мошеннические действия с криптовалютами составляют более половины всех этих мошеннических действий (407,7 млн ​​долларов США). В опубликованном отчете количество операций по мошенничеству с криптовалютой увеличилось на 67% по сравнению с 2021 годом. Потому что 1397 случаев мошенничества с криптовалютой, зарегистрированных в 2021 году, достигли 2336 к 2022 году.


Газета South China Morning Post недавно опубликовала статью на эту тему. Согласно отчету, мошенники используют криптовалюты в качестве инструмента в мошеннических действиях, поскольку они могут скрывать свою личность, источник, поток и конечное назначение преступных доходов в транзакциях. Чиновники заявляют, что из-за анонимности торговых транзакций криптовалюты стало « сложнее » отслеживать переводимые средства.

В связи с эскалацией мошеннических действий в 2017 году власти создали координационный центр для отслеживания незаконных средств и выявления новых тактик, используемых мошенниками. После того, как этот центр был создан, он нашел следы многих дел и инициировал соответствующие судебные процессы. Заявляя, что граждан обманывают различными методами, центр констатирует, что используются чувствительные точки людей.

Приводя пример из мероприятия, представители центра предупредили жителей региона, заявив, что активно используется своего рода мошенничество в отношении любителей животных. Было заявлено, что гражданин отправил биткойн на сумму 760 000 долларов мошеннику, который продавал котят и представился любителем домашних животных.

Сообщается, что мошенник совершил в общей сложности 40 транзакций и убедил людей перевести ему криптовалюты. В еще одном случае утверждается, что 63-летний человек отправил более 1,5 миллиона долларов в криптовалюте мошеннику, выдававшему себя за крипто-эксперта.

Нужно быть осторожным.

Подразделение по борьбе с техническими преступлениями также заявляет, что для того, чтобы найти цели в Интернете, мошенники заводят как можно больше новых друзей и часто загружают фотографии из повседневной жизни, чтобы завоевать доверие и продемонстрировать свое богатство.

Утверждается, что эти люди затем убедили себя, что они достаточно опытны в инвестировании в криптоактивы, драгоценные металлы или форекс, даже после того, как убедились. Утверждается, что после процесса убеждения они осуществляют мошеннические действия, направляя жертв на поддельные инвестиционные заявки, которые показывают поддельные транзакции и доходы.