Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance накопила миллиарды пользовательских средств с доходом в 2020 и 2021 годах, сообщили три источника, знакомые с этим вопросом. Ранее биржа признала, что ошибочно перепутала потребительские средства с резервами B-токенов.

Почти каждый день средства смешивались на счетах в американском крипто-дружественном банке Silvergate Bank. По словам инсайдера, непосредственно осведомленного о финансировании группы Binance, общая сумма средств составила миллиарды долларов.

Binance не соблюдала финансовые правила США, которые требуют хранить деньги клиентов отдельно от счетов компании. Отсутствует внутренний контроль для отделения средств клиентов от доходов компании.

Reuters не подтвердил точные цифры или частоту. Тем не менее, он рассмотрел банковскую запись от 10 февраля 2021 года и показал, что Binance смешала 20 миллионов долларов с 15 миллионами долларов институциональных средств со счета, на который поступали средства клиентов.

«Клиенты Binance не должны нуждаться в судебном бухгалтере, чтобы выяснить, где находятся их деньги», — сказал Джон Рид Старк, бывший глава Управления по обеспечению соблюдения требований Интернета Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Binance находится в поле зрения регулирующих органов в США!

Binance находится под пристальным вниманием регулирующих органов США. В марте CFTC подала в суд на Binance и генерального директора Чанпэна Чжао за нарушение законов о деривативах и несоблюдение правил, ограничивающих пользователей США от торговли на ее платформе.

Председатель SEC Гэри Генслер ранее заявлял, что многие криптовалютные биржи не соблюдают законы, требующие от зарегистрированных брокеров-дилеров отделять деньги клиентов от институциональных активов. SEC подала санкционные иски против многих криптофирм и бирж, но не предприняла никаких действий против Binance.