Министерство юстиции США (DOJ) во вторник обнародовало восемь обвинительных заключений против китайских компаний и их сотрудников, предположительно связанных с производством и распространением фентанила, синтетического опиоида, в 50–100 раз более мощного, чем морфин.

В заявлении Министерства юстиции также указывается, что эти компании могли использовать криптовалюту для управления финансами, связанными с их предполагаемой незаконной деятельностью.

Параллельно с действиями Министерства юстиции Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении 28 связанных с этим юридических и физических лиц и выявило 16 криптовалютных кошельков, предположительно связанных с обвиняемыми сторонами.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
OFAC отметил Hanhong Pharmaceutical Technology и Hebei Crovell Biotech, а также нескольких лиц, владеющих различными криптоактивами, включая Bitcoin, Ethereum, USD Coin, Tether и Tron, по подозрению в незаконной деятельности.

Заместитель министра финансов Уолли Адейемо заявил на пресс-конференции: «Мы выявили и заблокировали более дюжины кошельков с виртуальной валютой, связанных с этими субъектами. Заблокированные кошельки, на которые поступили миллионы долларов США в виде сотен депозитов, демонстрируют масштаб и масштаб операции». нацелен сегодня». сказал.

Криптовалюта и незаконный оборот наркотиков.

Сегодняшние действия — не первый раз, когда криптовалюты были замешаны в преступной торговле наркотиками. Эта повторяющаяся связь привела к призывам к действию среди политиков.

В июне прошлого года сенатор США от Массачусетса Элизабет Уоррен выразила обеспокоенность по поводу использования криптовалюты для финансирования торговли фентанилом и призвала к более жесткому регулированию отрасли.

Во время слушаний в Банковском комитете Сената Уоррен заявил: «Эта группа продала достаточно наркотиков-прекурсоров, чтобы произвести таблетки фентанила на сумму 540 миллиардов долларов в обмен на криптовалюту. Этого фентанила достаточно, чтобы убить примерно 9 миллиардов человек. Плюс, все это было оплачено в криптовалюте.

По оценкам, в прошлом году фентанил стал причиной более 67 000 смертей только в Соединенных Штатах. По данным Министерства юстиции; Доза всего в два миллиграмма может убить взрослого человека.