Шесть китайцев, использовавших биткоины (BTC) для уклонения от валютного контроля в стране, приговорены к тюремному заключению. Китайцы, торгующие иностранной валютой без разрешения китайской...
Шесть китайцев, использовавших биткоины (BTC) для уклонения от валютного контроля в стране, приговорены к тюремному заключению. Китайцы, торгующие иностранной валютой без разрешения китайской полиции, обвиняются в продаже биткоинов иммигрантам в обмен на RAND и CNY. Важной деталью является то, что китайский суд признал использование и продажу биткоинов (BTC) законными. Настоящая проблема здесь - нарушение валютного законодательства.
Чжуан и подсудимые Линь, Сюэ, Чен, Фань и другие обвиняются в сборе больших сумм денег у иностранных рабочих-мигрантов и конвертации их в биткойны, а затем продаже их через местные биржи, такие как abinet.com и alenet. Подозреваемые, которые, как выяснилось, занимались этой работой около 3 лет, смогли таким образом превысить установленный государством лимит в 50 000 долларов.
Подозреваемые, которые переводили деньги от продажи на счет иммигрантов в юанях, обвиняются в превышении лимита в 50 000 долларов, установленного для банковских переводов валюты.
Прокуратура Жуньчжоу провела чрезвычайно тщательное расследование сбора доказательств. Компьютеры подозреваемых, учетные записи электронной почты и кошельки на фондовой бирже были исследованы один за другим. В вещественном досье, включающем банковские выписки, содержится более 20 материалов.
Суд подтвердил, что, несмотря на жесткую политику правительства, торговля криптовалютами не является незаконной. Однако подозреваемым грозит тюремное заключение за нарушение валютного законодательства. Обвинение предлагает подозреваемым признаться в своих преступлениях. Если они сознаются в своих преступлениях, они смогут избавиться от этого преступления с минимум 2 годами тюремного заключения.
Более того, обвинение предлагает способы превратить этот тюремный приговор в компенсацию в случае признания в преступлении. После завершения дела вместо тюремного заключения может быть наложен штраф в размере от 50 000 до 400 000 юаней.
Китайские власти начали более внимательно следить за людьми, которые торгуют этим типом криптовалюты через внебиржевые столы. В частности, он направлен на то, чтобы при обнаружении граждан, нарушающих валютные законы страны, подвергнуться сдерживающим санкциям.
Аналогичные процессы применяются в отношении нелегальных майнеров в некоторых частях Китая. Фактически даже для этой работы созданы горячие линии.