Ишан Вахи, бывший менеджер криптовалютной биржи Coinbase, был арестован в США по обвинению в «инсайдерской торговле».

В заявлении по этому поводу Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что Ишан Вахи является менеджером по продукту команды, ответственной за листинг криптовалют на Coinbase, и Вахи обладает информацией со всеми подробностями о том, какие криптовалюты Coinbase будут добавлены в список и какогда.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Было подчеркнуто, что Вахи также присутствовал в частном канале обмена сообщениями с очень небольшим количеством сотрудников, вовлеченных в процесс листинга криптовалюты Coinbase, особенно в период с августа 2021 года по май 2022 года. Было заявлено, что Ишан Вахи злоупотреблял конфиденциальной информацией фондового рынка из-за своего местонахождения и что его брат Нихкил Вахи и его друг Самир Рамани открывали сделки, заранее зная объявления.

Не менее 1,5 миллиона долларов заработка на 25 транзакциях!

Кроме того, в заявлении Министерства юстиции сообщили, что Нихил Вахи и Рамани открыли сделки как минимум по 25 различным криптовалютам незадолго до 14 различных объявлений о листинге, и они определили, что прибыль от этих сделок составила не менее 1,5 миллиона долларов. Вдобавок ко всему этому утверждалось, что названные лица использовали биржевые счета, зарегистрированные на чужое имя, для сокрытия этих транзакций.
После этих обвинений представители Coinbase заявили, что хотят встретиться с Ишаном Вахи лицом к лицу. Но Вахи, не отвечая на просьбу о встрече, сказал, что купил билет на самолет в один конец в Индию и отправился в Индию, хотя еще не покинул США. Попытки побега Ишана Вахи закончились в аэропорту, и он был арестован правоохранительными органами перед посадкой в ​​самолет.

Братьям Вахи и Рамани, имена которых фигурируют в обвинениях в инсайдерской торговле, грозит до 20 лет тюремного заключения, если их вина будет доказана.