Расширяется контроль государств над криптовалютными биржами. После налогового регулирования в этой стране продолжаются рейды. CoinSwitch стоимостью 1,9 миллиарда долларов заявляет, что это крупнейшая биржа криптовалют в стране, насчитывающая около 18 миллионов пользователей. В субботу ее генеральный директор дал интервью агентству Reuters. Детали этого могут помочь нам понять шаги, которые Индия предпринимает в отношении криптовалют.

Криптовалютный рейд в Индии.

Генеральный директор CoinSwitch подтвердил сегодня, что на этой неделе агенты звонят в их офисы, чтобы узнать об их бизнес модели и процессах принятия пользователей. Индия объявила о сотрудничестве с Национальным агентством по борьбе с финансовыми преступлениями. CoinSwitch стоимостью 1,9 миллиарда долларов поддерживается такими сильными фондами, как Andreessen Horowitz, Tiger Global и Coinbase Ventures. Биржа с более чем 18 миллионами активных пользователей очень популярна в Индии.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Выступая публично во время телеконференции в четверг, Ашиш Сингхал сказал, что его компания связалась с подразделением Исполнительного директората Индии в технологическом центре Бангалора по поводу функционирования криптоплатформы.

Индия и криптовалюты.

Один человек, непосредственно осведомленный в этом вопросе, сказал, что дело касалось подозреваемых нарушений валютного законодательства Индии. Источник сказал, что агенты интересовались иностранными инвестициями, доходами и выходами и конфисковали финансовые документы, чтобы проверить соответствие требованиям. В Индии раньше был аналогичный процесс с WazirX. Индия, которая хочет ограничить отток иностранной валюты из страны, ужесточает свои меры в этом направлении. В расследовании WazirX также были такие детали, как отмывание денег и борьба с отмыванием денег.
Хотя официальных данных о размере рынка криптовалюты в Индии нет , по оценкам CoinSwitch, насчитывается 20 миллионов инвесторов с общими активами около 6 миллиардов долларов. Ранее в этом году правительство Индии планировало всеобъемлющее регулирование криптовалют. Были утечки проектов самых разных концепций, но правительство их не подтвердило. Вопрос о налогообложении криптовалют был вынесен на повестку дня и введен в действие.

Остальной мир ждет правил, которые будут созданы США или ЕС. Многие законы, регулирующие финансовые рынки, дорабатываются в этих странах, и другие страны их адаптируют. Соединенные Штаты, с другой стороны, хотят быстро регулировать криптовалюты, уделяя приоритетное внимание регулированию стейблкоинов.