Насколько важен KYC для обмена криптовалютой?

« KYC », означает «Знай своего клиента» и представляет собой стандартную форму, которая позволяет инвестиционным консультантам получать информацию о своих клиентах.

Информация, которая должна быть включена в форму KYC
В форму KYC включена следующая информация:

- Имя Фамилия
- Адрес места проживания
- Гражданство
- Дата рождения
- Официальный идентификационный номер (водительские права, паспорт, ID-карта)
- Номер социального страхования или идентификационный номер налогоплательщика
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале - Выписка из банка
- Счет за коммунальные услуги
- Фотография банковской карты (при необходимости для пополнения)

Что означает KYC для бирж криптовалют?
Рост обменов криптовалютами и растущий спрос на криптовалюты означает повсеместное внедрение KYC. KYC служит проверкой для бирж, которые покупают фиатную валюту и конвертируют ее в криптовалюту для транзакции.

Одинаков ли процесс KYC для всех бирж криптовалют?
По сути, процесс KYC или идентификации клиента требует учетных данных и соответствующей информации, необходимой для проверки. Однако фактический процесс отличается между биржами. Каждый из них может отличаться запрашиваемыми идентификаторами, подписанной формой и предпринятыми процедурами.

Что требуется для KYC?
Информация, необходимая для всех транзакций, может включать такие детали, как полное имя, адрес, гражданство, банковские выписки, счета-фактуры, фото с определенным кодом. Это может сбивать с толку одних клиентов и раздражать других. Однако такая информация позволяет компаниям невольно предотвращать отмывание денег, терроризм и коррупцию .

Основные преимущества применения KYC:
- Предотвращение злонамеренного участия мошенников в ICO
- Противодействие преступным действиям (отмыванию денег)
- Обеспечение безопасности активов инвесторов
- Избегайте юридических, налоговых и репутационных проблем
- Установление надежных отношений с банками

Что такое KYC? Каковы преимущества KYC на мировом рынке?
KYC позволяет компаниям устанавливать более безопасные отношения между соответствующим поставщиком финансовых услуг и предприятиями со всего мира. Эти компании должны соблюдать этические нормы, чтобы получить финансовую поддержку от таких финансовых учреждений. Аутентификация , одна из важнейших особенностей норм KYC , была большим шагом, который необходимо учитывать.

KYC направлен на выявление клиентов, оценку отмывания денег, оценку рискованных клиентов и мониторинг активности клиентов. KYC - это дополнительный ресурс обеспечения соответствия и безопасности, который позволяет устранять незаконные действия во всех отраслях, включая розничные, банковские и электронные коммерческие компании .