Способствует ли блокчейн отмыванию денег?

Технология блокчейн обладает невероятными свойствами. Однако мы не можем отрицать, что криптоактивы, поддерживаемые блокчейном, рассматриваются как криминальный инструмент. В частности, утверждается, что криптовалюты используются в финансировании терроризма, отмывании денег и других незаконных действиях.

В этих утверждениях есть доля правды. Потому что, когда Биткоин впервые появился, он использовался в качестве способа оплаты на рынке даркнета Sil Road. Здесь люди могли покупать незаконные вещи, такие как наркотики и оружие, не раскрывая свою личность. Однако со временем технология блокчейна развилась, и теперь трейдеров можно отслеживать с помощью обозревателей блоков. Это событие фактически привело к аресту многих людей. Это включает в себя тех, кто работает на рынке даркнета.

Технология Blockchain поддерживает конфиденциальность пользователей, но, тем не менее, найти источник транзакции не так уж и сложно. Большинство общедоступных блокчейнов имеют прозрачную бухгалтерскую книгу, и каждый пользователь может видеть все следы, сделанные в сети. Каждая транзакция записывается и может быть отслежена, чтобы узнать о финансовой деятельности человека или бизнеса.
Узнавайте новости первыми в нашем Telegram — канале.

Контроль транзакции.

Блокчейн также записывает данные о транзакциях монет и токенов, из которых можно узнать, откуда берутся эти криптовалюты. Точно так же, если кто-то атакует биржу, он получает доступ к большим суммам денег. Однако он не может конвертировать их в фиатные деньги. Потому что может оказаться, что это он взломал фондовый рынок.

Чтобы использовать эти активы, они должны сначала их отмыть, что они могут сделать, смешав их с активами других людей и скрыв источник. Однако и этот метод не идеален. Потому что эти токены по-прежнему можно отследить и идентифицировать. Другой способ — использовать офчейн-сервисы. Монеты и токены по-прежнему можно отслеживать, поскольку оффчейн-сервисы убрали наличные деньги из своих способов оплаты.

В результате блокчейн может использоваться для отмывания денег. Однако с последними разработками это становится все сложнее. Теперь почти каждую транзакцию можно отследить.