Финансовый регулятор Японии призывает усилить мониторинг «незаконных» переводов криптовалюты

Агентство финансовых услуг Японии призвало финансовые учреждения страны усилить мониторинг «незаконных» переводов провайдерам криптовалютных бирж.

Ссылаясь на анализ Национального полицейского агентства страны, который приходит к выводу, что ущерб, причиненный в результате специализированного мошенничества в отношении незаконных денежных переводов, в основном проводится с использованием криптовалюты, FSA «призывает финансовые учреждения к дальнейшему усилению защиты своих пользователей в зависимости от рисков, таких как статус их переводов в криптовалюту».
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
В частности, FSA предложило финансовым учреждениям прекратить переводы «поставщикам услуг по обмену криптоактивами, если имя отправителя отличается от имени учетной записи». Хотя это может быть попыткой борьбы со случаями кражи личных данных и отмывания денег, некоторые полагают, что эта формулировка открывает возможность для остановки некоторых одноранговых переводов, например, когда владелец банковского счета отправляет платеж на счет обмена криптовалюты другого человека.
FSA также призвало финансовые учреждения еще больше усилить «мониторинг незаконных переводов поставщикам услуг по обмену криптовалютными активами».

Хотя рекомендации FSA по своей сути не являются «крипто-дружественными», японское правительство недавно одобрило пересмотр налогового режима на 2024 год, который направлен на то, чтобы исключить корпорации из уплаты налога на нереализованную прибыль от криптовалюты, если они будут удерживать активы в течение длительного срока.