Согласно новому исследованию компании Chainalysis, занимающейся судебной экспертизой блокчейнов, отмывание денег в криптовалюте выросло с 6,6 млрд долларов в 2020 году до 8,6 млрд долларов в 2021 году.

Исследователи Chainalysis объясняют львиную долю адресов кошельков с незаконными криптовалютами на централизованных биржах с элементами управления «знай свою слабость» (KYC). С другой стороны, на децентрализованных биржах количество криптовалют с незаконных адресов увеличилось почти на 2000%.

Отмывание денег растет с DeFi и криптовалютами в 2021 году.

Ким Грауэр, руководитель отдела исследований Chainalysis:

Наиболее распространенным видом кражи криптовалют в 2021 году были типичные мошенничества с пирамидами, которые мы часто видим в повседневной жизни.

Ким Грауэр:
Кроме того, Chainalysis заявила, что почти все данные о преступлениях, связанных с криптовалютой, а не об офлайн-преступлениях, были преобразованы в криптовалюту для отмывания. Chainalysis не включила в свой отчет криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность, такие как Monero , которые устойчивы к такому анализу.

На протяжении многих лет ошеломляющее количество незаконных криптовалют все еще проходит через 5 крупнейших централизованных криптовалютных бирж. Последний отчет Chainalysis и Ким Грауэр не назвали эти биржи. Но аналогичное исследование 2019 года назвало две из этих бирж Binance и Huobi.

Chainalysis, основной источник данных для правительства США и криптовалютных платформ по всему миру, увеличила свою общую оценку до более чем 4 миллиардов долларов в раунде финансирования в 2021 году.