Coinbase заблокировала более 25 000 адресов, связанных с российскими физическими или юридическими лицами, подозреваемыми в незаконной деятельности. Биржа добавила, что эти учетные записи были выявлены в ходе ее собственных «упреждающих расследований», а адреса были переданы правительству США для «дальнейшей поддержки соблюдения санкций».

Главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал сказал сегодня в своем блоге:

Подход Coinbase к санкциям против России.

В сообщении в блоге Пола Гревала говорится, что Coinbase стремится сыграть роль в поддержке «критических экономических санкций» против российских лиц и организаций во время оккупации Украины.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Чтобы обеспечить эту поддержку, биржа заявила, что предприняла шаги, чтобы заблокировать доступ к санкционированным субъектам, выявлять попытки уклониться от санкций и предвидеть угрозы. Сюда входят процедуры, включающие проверку потенциальных клиентов по спискам физических или юридических лиц, на которые распространяются санкции, и отслеживание IP-адресов из регионов мира, на которые распространяются санкции, таких как Северная Корея.

На прошлой неделе представитель Coinbase заявил, что биржа работает с ведущими в отрасли поставщиками информации об угрозах по всему миру, занимаясь мониторингом возникающих рисков. Сообщение в блоге Греваля также показывает, что технология криптовалюты активизирует усилия по обеспечению соблюдения законов.

Согласно Coinbase, "цифровые активы обладают свойствами, которые по своей сути сдерживают распространенные подходы к избежанию санкций. Сообщается, что эти активы включают публичный характер блокчейнов, который обеспечивает беспрецедентную прозрачность деталей транзакций".

Coinbase также уделила время тому, чтобы подчеркнуть отслеживаемость систем блокчейна и тот факт, что транзакции являются постоянными и неизменными после записи в блокчейне.

Coinbase:

Могут ли криптовалюты использоваться для нарушения санкций?

Есть несколько причин, по которым криптовалюты можно использовать для обхода экономических санкций. На самом деле, эти риски входят в число рисков, которые Министерство финансов США расследовало в отчете, опубликованном в октябре прошлого года. Самый большой пример этого — программы-вымогатели.

Бывший агент ФБР и директор отдела анализа аномальных угроз безопасности Крейн Хассольд недавно заявил, что криптовалюты являются «основным фактором» в сегодняшней индустрии программ-вымогателей, возглавляемой Россией.

Крейн Хассольд:

Согласно исследованию Chainalysis, примерно три четверти мировых доходов от программ-вымогателей в прошлом году поступили из источников, которые, вероятно, связаны с Россией. Более раннее исследование, проведенное Организацией Объединенных Наций, также показало, что Северная Корея частично финансирует свои ядерные и баллистические ракетные программы с использованием криптовалют.

Существует риск в добыче биткоинов, отрасли, в которой президент России Путин ранее сказал, что у России есть «конкурентное преимущество». Кроме того, всегда существует риск того, что лица и организации, находящиеся под санкциями, обратятся к несоответствующим требованиям криптовалютным биржам, как это делали в прошлом связанные с Россией преступники.

Дэвид Карлайл, директор по вопросам политики и регулирования аналитической компании Elliptic, занимающейся блокчейном, сказал: «Мы видели более ранние примеры услуг по обмену криптовалюты, которые позволяют российским преступникам отмывать большие суммы денег. Один из них назывался SUEX».