Европейским биржам, возможно, придется сообщать обо всех криптовалютных транзакциях.

Вскоре Европейский Союз решит, одобрять ли предложение, которое может заставить крипто компании собирать данные об отправителях и получателях в транзакциях. « Правило путешествий » обяжет банки и платежные компании хранить информацию, которая «путешествует» между плательщиками и покупателями.

Европейский парламент проголосует за принятие решения о расширении сферы действия правила о поездках для криптовалютных компаний. Голосование запланировано на ближайшие недели.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Правило о поездках требует, чтобы обо всех финансовых операциях на сумму более 1000 евро сообщалось в финансовые органы. Это считается победой в борьбе с отмыванием денег.

Европейским биржам, возможно, придется сообщать обо всех криптовалютных транзакциях. Если предложение будет принято, биржи должны будут сообщать обо всех криптовалютных транзакциях, даже на сумму менее 5 евро.

Сторонники законопроекта утверждают, что небольшие транзакции с криптовалютами обычно используются для финансирования терроризма или отмывания денег. Такая лазейка позволит использовать цифровые активы для финансирования и сокрытия преступной деятельности, поскольку незаконный капитал может перемещаться анонимно без каких-либо географических ограничений.
«Как вы можете себе представить, многие биржи выступили против этого», — сказал Аджинкья Тулпуле из криптовалютной биржи #bitFlyer. Но, судя по недавнему разговору с членом Европарламента, многие выступают за снятие порога». Tulpule заявил, что криптовалютным биржам, возможно, придется приостановить определенные транзакции до тех пор, пока процессы «Знай своего клиента» (KYC) не будут полностью завершены. Среди прочих трудностей это может привести к задержке расчетов по сделкам.

Аджинкья Тулпуле сказал: «Есть некоторые #криптовалюты, которые системы отслеживания транзакций не охватывают». Это еще один недостаток, с которым придется столкнуться криптовалютным биржам. В настоящее время Европа стремится систематизировать технологию распределенного реестра и регулирование цифровых активов, одновременно защищая пользователей и инвесторов.