Правительство США впервые рассматривает дело об инсайдерской торговле криптовалютами под названием «внутренняя торговля». Рассматриваемый иск был подан против бывшего сотрудника криптовалютной биржи Coinbase и двух человек, чью информацию он якобы слил.

Упомянутая схема «внутреннего спуфинга» — единичный случай. Но последствия могут быть намного больше.

Помимо уголовных обвинений, возбужденных Министерством юстиции США (DOJ) в федеральном суде Манхэттена, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) также подала гражданский иск о мошенничестве с ценными бумагами в федеральный суд Сиэтла.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Судя по этому иску, SEC преследует мошеннического сотрудника Coinbase. Но он также просит федерального судью рассмотреть вопрос о том, действительно ли девять криптовалют, упомянутых в обвинительном заключении, являются незарегистрированными ценными бумагами. Если судья примет запрос SEC, дополнительные обязательства наступят как для рассматриваемых криптовалют, так и для платформ, которые ими торгуют.

Схема «инсайдерской торговли» Coinbase.

SEC обвиняет бывшего исполнительного директора Coinbase Ишана Вахи, его брата Нихила Вахи и друга Самира Рамани в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, направленных против мошенничества. Министерство юстиции США требует обвинения в мошенничестве против троицы
В рассматриваемом иске правительство США обращает внимание на то, что у Wahi есть предварительная информация о том, какие криптовалюты будут перечислены на платформе Coinbase. Он передал эту информацию своему брату и другу. Они также предварительно получили монеты, которые будут перечислены в этой информации. Утверждается, что Нихил Вахи и Рамани заработали 1,1 миллиона долларов в результате операций с этой информацией.

Криптовалюты, упомянутые здесь, следующие:

- Amp (AMP),
- Rally (RLY),
- DerivaDAO (DDX),
- XYO (XYO),
- Rari Governance Token (RGT),
- LCX (LCX),
- Power Ledger (POWR),
- DFX Finance (DFX), and
- Kromatika (KROM).