Что такое KYC

KYC - это аббревиатура от английского. «Знай своего клиента» состоит из инициалов слов в предложениях. Это решение для аутентификации, используемое во многих отраслях.

Компании, особенно финансовые, используют эту систему для распознавания и отслеживания своих клиентов. Система основана на такой информации, как адрес, идентификационный номер, номер телефона и т. Д., С которыми вы сталкиваетесь при регистрации для обмена. Банки и финансовые учреждения используют это решение как для собственной выгоды, так и для государства для предотвращения некоторых преступлений. Это такие преступления, как отмывание денег или финансирование терроризма.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Согласно отчету Thomson Reuters, опубликованному в 2017 году, в крупных компаниях в среднем работают 307 специалистов по KYC. В 2016 году это число в среднем 68. Когда мы посмотрим на это изменение через год, мы сможем понять, насколько жизненно важно это решение для компаний.
Во многих отношениях эта стандартная практика, которая приносит пользу клиентам и консультантам по инвестициям, в настоящее время находится под угрозой из-за технологии. Эта технология является технологией блокчейн. Технология блокчейн автоматически обновляет данные о клиентах для всех участников и поддерживает их актуальность. Технология блокчейн, которая может изменить многие отрасли, также может изменить стандартный процесс KYC.