Bitcoin - 51280$
Крипто новости » Разное » Как происходит мошенничество с выходом?

Как происходит мошенничество с выходом?

6-02-2021, 15:04 - 2021-02-06
Просмотров : 106

Как происходит мошенничество с выходом?



Несколько лет назад термин «мошенничество с выходом» стал горячей темой в криптоиндустрии. Это было также время, когда рынок был полон многочисленных инициатив по ловушке денег, которые выглядели (в основном) великолепно на бумаге, но не имели существенной ценности для их поддержки.

Мошенничество с выходом, первоначально называвшееся «мошенничеством с выходом» на английском языке и переданное на турецкий язык, можно рассматривать просто как мошенничество, при котором инвесторы исчезают вместе со своими средствами, заработав значительную сумму денег посредством первоначального предложения цифровой валюты (ICO) регулирующих органов или аналогичного сбор средств.


Вся информация на веб-сайте Confido, который собрал 375000 долларов (1,5 миллиона TL) инвестиций за период ICO, была внезапно потеряна. В то же время были удалены аккаунты Confido в Twitter, Linkedin, Facebook и Reddit. В то время, когда рынок криптовалют был на пике, организация под названием Confido исчезла в одночасье после получения от своих сторонников огромных 175000 долларов. В результате рыночная капитализация соответствующего предложения криптовалюты Confido (по дифференциальным контрактам) упала с 6 миллионов долларов до 70 тысяч долларов всего за семь дней.

Вы можете встретить много подобных примеров. Среди других примечательных случаев - Bitconnect и OneCoin, возможно, самая известная афера с альткойнами всех времен. Каждое из упомянутых мошенничеств принесло их наивным инвесторам убытки более чем на 3 миллиарда долларов; Собственное предложение токенов Bitconnect, BCC, даже сумело войти в топ-10 криптовалют по рыночной стоимости. Вы можете увидеть, насколько важной стала ситуация на этом примере.

Бен Самоча, основатель и генеральный директор израильской цифровой платформы CryptoJungle, объясняет мошенничество с выходом и способ их избежать:
НИКОГДА НЕ ЗНАЕШЬ, КОГДА ЭТО ПРОИЗОЙДЕТ. НАПРИМЕР, ЕСЛИ БЫ Я ДОГАДАЛСЯ О BITCONNECT, Я БЫ СКАЗАЛ, ЧТО ОНИ СОВЕРШАТ МОШЕННИЧЕСТВО С ВЫХОДОМ ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК ЭТО СДЕЛАЮТ

В своем первом предупреждении Самоча заявил, что для всех заинтересованных сторон может быть чрезвычайно полезно активно отслеживать информацию о проекте (лицензии, проверка партнерских отношений и т. д.). Он также добавил, что необходимо отслеживать кошельки с блокчейном и уровни взаимодействия со СМИ компании, с которой вы работаете.

Путь, по которому следует афера на выходе, довольно прост. Во-первых, компания запускает или предлагает новую криптоплатформу, которая обещает вам заработок. Затем организаторы собирают хорошую сумму денег через ICO, а затем исчезают, оставляя инвесторов с большими потерями.

Наконец, в наших новостях мы дадим совет Робину Сингху, основателю Koinly, платформы для отслеживания криптовалютных портфелей и расчета налогов:
КАК И ПРИ ЛЮБЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ, ВЫ ДОЛЖНЫ ПРОЯВЛЯТЬ ДОЛЖНУЮ ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ ИНВЕСТИРОВАНИИ В КРИПТОПРОДУКТ ИЛИ КОМПАНИЮ. ВЫ ПОНИМАЕТЕ ПРОДУКТ? МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОВЕРИТЬ ЦИФРЫ, ПОКАЗАННЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛЯМИ, ИЗ НЕЗАВИСИМЫХ ИСТОЧНИКОВ? ЕСТЬ ЛИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА СПРОСА НА ТОВАР? «НАСТОЯЩАЯ» ЛИ КОМАНДА, СТОЯЩАЯ ЗА ПРОДУКТОМ? БОЛЬШИНСТВО МОШЕННИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ПОДДЕЛЬНЫЕ УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ LINKEDIN, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПОЭТОМУ ВСЕГДА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВЕРЯТЬ ИХ ПОДЛИННОСТЬ
Как происходит мошенничество с выходом?

Рейтинг статьи: