Криптовалютная биржа OKX объявила о своем решении прекратить деятельность в Индии. Это решение было принято почти через три месяца после того, как Подразделение финансовой разведки (ПФР) Министерства финансов Индии расправилось с криптовалютными биржами. ПФР выдало уведомления о соответствии девяти иностранным криптовалютным биржам, включая OKX.

OKX закрывает услуги в Индии

В уведомлении, разосланном индийским пользователям 21 марта, OKX призвала своих клиентов закрыть свои счета и вывести средства до 30 апреля. CEX назвала основной причиной решения местные нормативные препятствия. В уведомлении говорилось:
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Поэтому пользователям OKX в Индии было рекомендовано закрыть все маржинальные позиции, бессрочные контракты, фьючерсы и опционы. Кроме того, им предложено вывести средства из продуктов Grow, таких как Earn, Loan и Jumpstart, до крайнего срока — 30 апреля в 12 часов утра по восточному времени.

Кроме того, клиентам OKX также рекомендуется ускорить вывод своих средств до истечения крайнего срока, чтобы избежать каких-либо потерь. Биржа OKX уверяет пользователей, что их средства останутся в безопасности и доступны до тех пор, пока они не будут сняты.

Решение OKX уйти с индийского рынка отражает проблемы, связанные с развитием нормативно-правовой базы и ужесточением мер правоприменения. В январе биржа подала заявку на новый процесс регистрации со строгими проверками «Знай своего клиента» после блокировки ее веб-сайта и приложения. Однако в уведомлении OKX для пользователей указывается, что бирже не удалось добиться успешной регистрации.

О преследовании ПФР зарубежных криптовалютных бирж

Действия ПФР против иностранных криптовалютных бирж начались в конце декабря 2023 года. Регулирующий орган направил уведомления известным платформам, таким как Binance, Coinbase, Kucoin, OKX, Huobi и другим. ПФР обвинило эти биржи в «незаконной работе» в Индии через оффшорные организации. Таким образом, уведомления были направлены в соответствии со статьей 13 Закона о предотвращении отмывания денег 2002 года.

Этот шаг привел к тому, что поставщики услуг виртуальных цифровых активов оказались под пристальным вниманием системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML-CFT). Объясняя причину этих уведомлений, ПФР подчеркнуло неспособность этих компаний выполнить обязательства по отчетности перед правительством, несмотря на то, что они соблюдают индийское законодательство.

Кроме того, ПФР обратилось к Министерству электроники и информационных технологий (MEITY) с просьбой заблокировать сайты уведомленных криптобирж в течение двух недель. В январе 2024 года были заблокированы URL-адреса веб-сайтов и приложений Binance, Coinbase , OKX, KuCoin и других. Кроме того, приложения для обмена криптовалют также исчезли из Google Play Store и Apple App Store.