Переводы криптовалюты из Германии: влияние на рынок и что стоит за транзакциями

По данным аналитиков, правительство Германии с начала июля продолжает переводить конфискованные биткоины на кошельки бирж и маркетмейкеров. Согласно информации о кошельке, уже реализована половина суммы из 50 тысяч биткоинов, изначально находившихся на нём. Однако эти переводы не обязательно означают их продажу на рынке.

Ончейн-аналитика — это исследование данных из публичных блокчейн-сетей, таких как биткоин и Ethereum. Блокчейн представляет собой открытый реестр информации со всей историей транзакций, позволяя любому человеку «посмотреть» на эти операции и сделать собственные выводы. Исследователи используют ончейн-аналитику для наблюдения за транзакционным поведением пользователей, ценового прогнозирования и более глубокой аналитики, сопоставляя полученные данные с другими источниками информации. Блокчейн не показывает цели таких переводов, а аналитики могут лишь предполагать, не имея точной информации.
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Такой анализ часто используется правоохранительными органами и аналитическими компаниями для борьбы с финансовыми и другими преступлениями. Если удаётся доказать, что адрес принадлежит злоумышленнику, блокчейн позволяет узнать всю историю его транзакций, даже спустя десятки лет. Это помогает выявлять преступные взаимосвязи и приводить к поимке виновных.

Кстати, с криптовалютой работают многие букмекерские конторы — например, БК Леон. Любители ставок могут скачать бк Леон через Betonmobile.ru. Приложение БК Леон предоставляет обширные возможности для ставок на спорт, включая живые ставки и обновления результатов в реальном времени.

Продолжая тему с конфискованными биткоинами, отметим, что согласно данным аналитической компании Arkham, Германия перевела более 27 тысяч биткоинов (более $1,5 млрд) менее чем за месяц с середины июня 2024 года. Эти биткоины были конфискованы в январе 2024 года у бенефициаров пиратского сайта, нарушившего Закон об авторском праве в 2013 году. Нарушители добровольно передали биткоины федеральному ведомству уголовной полиции Германии (BKA).

В публичных документах немецкой полиции не указаны конкретные биткоин-адреса BKA, что значит, что аналитические компании, такие как Arkham, вынуждены искать инсайдерскую информацию или делать логические допущения для корректной идентификации кошельков. Arkham не раскрывает свою методологию поиска, и официальных данных от властей нет. Даже если предположить, что разметка кошельков от Arkham корректна, ончейн-анализ не позволяет увидеть причины и дальнейшую судьбу оставшихся на кошельке биткоинов.
Любая транзакция может иметь разные цели: продажа на бирже, закрытый аукцион, перевод для безопасного хранения, возврат средств обвиняемым, внебиржевая сделка и другие сценарии. Если доверять разметке биткоин-адресов от Arkham, правительство Германии делает депозиты на биржи Kraken, Coinbase, Bitstamp, а также на адреса маркетмейкеров Cumberland, DRW, Flow Traders и другие неразмеченные адреса.
Аналитики биржи Bitfinex считают, что реальное влияние распродажи криптовалюты властями Германии будет менее значительным, чем ожидают инвесторы. Они полагают, что рынок после просадки находится вблизи локального дна. Часть инвесторов считает, что восстановление рынка невозможно без устранения избытка биткоинов, находящихся в распоряжении правительств. Однако аналитики Bitfinex уверены, что рынок восстановится раньше, поскольку распродажи уже учтены в цене.

Тем не менее, новости о переводах биткоинов на биржи широко освещаются в СМИ и тематических каналах, что косвенно влияет на настроение рынка и приводит к повышенной волатильности. Член федерального парламента Германии заявила, что решение правительства продать изъятые биткоины было неправильным, так как такие действия увеличивают волатильность рынка и могут негативно повлиять на криптовалюты в долгосрочной перспективе. Она выступила за то, чтобы рассматривать биткоины как национальный стратегический резерв, особенно учитывая, что они были конфискованы, а не куплены.

Действия Германии отличаются от опыта американских властей, которые реализуют биткоины через аукционы. С 2014 года реализацией изъятых в США биткоинов занималась Служба маршалов посредством закрытых продаж. В конце июня 2024 года ведомство выбрало Coinbase Prime как единый сервис для хранения и торговли конфискованной криптовалютой.