Мелбет

Отслеживаются ли транзакции Ethereum?

Транзакции Ethereum классифицируются как «псевдо анонимные», что означает, что они не являются действительно анонимными по своей природе, но их также нелегко отследить. В случае Ethereum определение...
Новости Ethereum

Отслеживаются ли транзакции Ethereum?

Поделиться:
Транзакции Ethereum классифицируются как «псевдо анонимные», что означает, что они не являются действительно анонимными по своей природе, но их также нелегко отследить. В случае Ethereum определение личности владельца кошелька или получателя средств лучше оставить комплексной аналитике, социальной инженерии и нахождению корреляций между обменными депозитами / снятием средств.

Сама цепочка блоков является общедоступной, что означает, что каждая отдельная транзакция, сделанная в истории цепочки блоков Ethereum, видна всем, вместе с адресами, которые были отправлены и получены, оплаченными сборами, отметками времени, сколько адрес удерживался в определенный период времени и т. д. Но невозможно точно определить владельца адреса Ethereum просто по общедоступному адресу. Типичный адрес Ethereum состоит из 42 шестнадцатеричных строковых символов, которые начинаются с 0x и обычно выглядят так: 0x931D387731bBbC988B312206c74F77D004D6B84b.

Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале

Природа адресов кошельков Ethereum

Адрес кошелька Ethereum сам по себе не дает представления о личности владельца. Однако при достаточном анализе данных можно разумно идентифицировать владельца или разработать представление о типе учетной записи. Агрегаторы данных блокчейна и механизмы анализа, такие как Etherscan, могут записывать такую ​​информацию и могут связывать «идентичность» с некоторыми конкретными адресами. Например, известно большинство учетных записей биржи, а также учетные записи хакеров, на которые были отправлены средства после документированных атак.

Социальная инженерия - самый простой способ определить владельца аккаунта. То есть зная, кто от кого запросил перевод средств. Например, Боб отправляет Алисе 0,5 ETH на адрес ее кошелька. Теперь счет, на который Алиса запросила перевод средств, логически связан с ней и, скорее всего, за исключением нескольких условий, принадлежит ей. То же самое и со счетом Боба, на который были переведены средства. Если эту информацию можно узнать каким-либо образом, можно присвоить имя случайным символам адреса кошелька Ethereum.

Депозиты и снятие средств на бирже - Учетные записи на биржах имеют определенные ассоциации с именем, адресом электронной почты и другой идентификационной информацией. Таким образом, сопоставив внесение и снятие средств, поступающих с бирж, с информацией о счете, можно идентифицировать владельца счета. Это также упрощается за счет политик «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML) большинства крупных и значимых бирж.

Комплексная аналитика данных - также можно понять тип и характер учетной записи, проанализировав время и регулярность внесения и снятия средств, суммы переведенных ETH, активные месяцы, взаимодействие смарт-контрактов и т. Д. Даже при том, что это не будет обязательно будет достаточно для идентификации владельца аккаунта. Можно будет определить, принадлежит ли учетная запись майнеру, бирже, ICO или какому-либо другому конкретному типу.

Итог:

Транзакции Ethereum определенно отслеживаются, но они также частично анонимны. Поскольку адреса кошельков Ethereum являются определенными и не меняются с каждой транзакцией, методы анализа данных могут разумно идентифицировать владельцев в большинстве случаев, однако не всегда легко точно указать имя для адреса кошелька. Идентификация дополнительно усложняется квалифицированными специалистами, которые могут использовать различные методы для сокрытия или сокрытия идентичности, такие как смешивание транзакций или использование нескольких учетных записей.

  • Смайлы и люди
    Животные и природа
    Еда и напитки
    Активность
    Путешествия и места
    Предметы
    Символы
    Флаги