Топ 5 крипто-мошеннических действий, которые когда-либо случались.

С 2009 года, когда родился Bitcoin (BTC), в криптовалютной индустрии появилось множество новых проектов и цифровых активов. В отрасли, где все происходит в цифровом мире и принимает десятки тысяч гостей, мошенничество и фишинговые преступления значительно увеличились до сегодняшнего дня. Теперь мы поговорим о 5 мошенничествах с крипто-деньгами, которые произошли с момента создания индустрии криптовалют.

Криптовалюта Squid Game (SQUID).

Как и в сериале Netflix, в честь которого он назван, в игре победил только один человек. Жетон Squid — это токен, заработанный в онлайн-игре Squid Game, выпущенной в 2021 году. Для игры пользователям приходилось покупать токены на децентрализованных биржах (DEX).
Вступай в наше сообщество в TELEGRAM канале
Платформа требовала соотношения покупателей и продавцов 2:1, то есть 1 продавец на каждых 2 покупателей. Этот процесс упростил покупку токенов, чем их продажу. Чтобы продать токен Squid, пользователям нужно было приобрести Marble — криптовалюту, заработанную во время игры.

Из-за сериала Netflix, с которым он делит свое имя, токен Squid после его выпуска достиг более 2000 долларов. Хотя никаких официальных заявлений о его отношениях с сериалом сделано не было, его популярность быстро росла. Несколько месяцев спустя Twitter пометил учетную запись Squid, веб-сайт игры отключился, а разделы комментариев во всех учетных записях социальных сетей были отключены. Разработчики погибли с более чем 2 миллионами долларов.

Мошенничество с биржей Thodex.

Thodex была биржей криптовалют с более чем 390 000 активных пользователей, когда она отключилась в апреле 2021 года. Это четвертая криптовалютная биржа, открытая в 2020 году она получила лицензию на денежный бизнес.

В марте 2021 года биржа объявила, что в период с марта по апрель 2021 года она раздаст 150 Dogecoins (DOGE) каждому новому пользователю. Четыре дня спустя биржа объявила, что подверглась кибератаке, что объясняет медленное исполнение торгов. На следующий день он приостановил торговлю.

Команда заявила, что это связано с действующим соглашением о партнерстве с институциональными инвесторами и что торговые ограничения будут сняты через 4-5 дней. Пока пользователи испытывали ограничения на свои средства, основатель биржи Фарук Фатих Озер покинул Турцию с криптовалютой на сумму 2 миллиарда долларов.

Axie Infinity (AXS).

Взлом Axie Infinity (AXS) стал результатом поддельного списка вакансий, отправленного старшему инженеру игровой команды Axie Infinity (AXS). После серии собеседований было отправлено предложение о работе в формате PDF. Этот PDF-файл был поврежден шпионским ПО.

К тому времени, когда инженер открыл файл PDF на компьютере компании, хакер Ронин получил контроль над четырьмя из девяти узлов валидатора в блокчейне. Это дало им доступ к Axie DAO и еще одному узлу валидатора. При этом хакеры перевели 173 600 Ethereum (ETH) и USD Coin (USDC) на сумму 25 миллионов долларов, что составляет более 600 миллионов долларов.

Мошенничество с Pincoin.

Pincoin был запущен вьетнамской компанией Modern Tech. В техническом документе не раскрывается никаких подробностей о команде основателей, но инвесторам обещана ежемесячная окупаемость инвестиций в размере 48%. Инвесторам, пригласившим других, было обещано 8% комиссии за каждого реферала.

После раздачи первого приза пользователи получали оплату токеном iFan, созданным этой же компанией для знаменитостей. Этот токен имел очень низкую ликвидность. В марте 2018 года команда исчезла, получив в общей сложности 870 миллионов долларов средств, привлеченных в ходе первоначального предложения криптовалюты (ICO).

Мошенничество с майнингом Bitclub.

Bitclub Network была основана в 2014 году как компания, которая помогает инвесторам покупать доли в пулах майнинга Bitcoin (BTC). Он также давал бонусы пользователям, рекомендовавшим других. Но в декабре 2019 года выяснилось, что компания никогда не управляла своими майнинговыми пулами. Он сказал инвесторам, что они инвестировали в майнинг-пул и в течение пяти лет сбежали с 722 миллионами долларов.

Заключение.

Эти мошенничества являются тревожным напоминанием о том, насколько опасным и рискованным может быть мир криптовалюты для людей с небольшими знаниями или вообще без них. По этой причине всегда рекомендуется исследовать, анализировать и иметь достаточно данных, прежде чем инвестировать в какой-либо актив.